(馃攰 ) – Causa AFIP: La megacausa involucra 2.700 usuarios de facturas falsas e investigan a tres municipios de la regi贸n

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Asciende a 2.700 la cantidad de facturas falsas a trav茅s de las cuales habr铆a emitido documentaci贸n adulterada por m谩s de $ 2.800 millones un entramado de estudios contables y empresas de nuestra regi贸n en el marco de la operatoria recientemente desbaratada por la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (Afip), la Justicia Federal y el Ministerio P煤blico Fiscal.

En las 煤ltimas horas, el fiscal federal de San Francisco Luis Mar铆a Viaut mantuvo una videoconferencia con autoridades de la delegaci贸n C贸rdoba de la Afip, y entre el lunes y martes, recibir铆a la documentaci贸n que corroborar铆a la identidad de los usuarios detectados, entre los que figuran tres municipalidades de nuestra regi贸n.

Entre las metodolog铆as fraudulentas investigadas se identific贸 la apropiaci贸n de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas ap贸crifas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que deb铆an pagar sus clientes.

La investigaci贸n conjunta fue impulsada por las Fiscal铆a Federal N掳1 de C贸rdoba, la Fiscal铆a Federal de San Francisco y la Fiscal铆a Federal N掳3 de C贸rdoba.

Las tareas de investigaci贸n conjuntas permitieron, hasta el momento, m谩s de 90 allanamientos y 33 detenciones.

Los delitos investigados son asociaci贸n il铆cita, adulteraci贸n de registros, evasi贸n calificada y administraci贸n fraudulenta.

A trav茅s de esas facturas “truchas” se habr铆an facilitado maniobras de evasi贸n de impuestos por $ 430 millones entre 2017 y 2020, se帽al贸 la Afip.

La situaci贸n de los detenidos

Contin煤an alojados y detenidos en la Unidad de Contenci贸n del Aprehendido (UCA) de C贸rdoba los nueve detenidos en San Francisco y la zona. Ellos son Mauricio Pizzi; su esposa, Mar铆a Abtt; Diego Manzotti, y Domingo Benzo, gerente del grupo cooperativo Mutual Devoto, estos cuatro de esa localidad; los contadores Omar y Agust铆n Granelli, ambos hermanos y de Morteros, lo mismo que Pablo Barbieri, y los contadores Miguel Montali y Lucas Zoppetto, de San Francisco.

Por ahora se descarta que en los pr贸ximos d铆as se puedan producir nuevas detenciones en esta megacausa. Y desconoce cu谩ndo ser谩n indagados los detenidos por el juez federal Pablo Montesi.

Los intendentes de Mendiolaza y de Sald谩n, imputados 

En el marco de la misma causa, los fiscales federales de C贸rdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian promovieron acci贸n penal contra los intendentes de Mendiolaza, N茅stor Daniel Salibi, y de Sald谩n, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de “defraudaci贸n por administraci贸n fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administraci贸n p煤blica”.

La resoluci贸n surge en el marco de la misma causa por la asociaci贸n il铆cita fiscal que investigan las tres fiscal铆as de la provincia junto con la Afip.