CoopMorteros llama a Asamblea General para el miercoles 29
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DE ASOCIADOS
Señores asociados:
Tal como lo establecen las disposiciones de nuestro Estatuto Social, se CONVOCA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el día
miércoles 29 de abril de 2026, a la hora 19:45, en el local Salón Auditorio de
Coopmorteros, sito en Bv. Irigoyen N°1332, de esta ciudad de Morteros, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 3 (tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes.
2)Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el Presidente y el
Secretario del Consejo de Administración, aprueben y firmen las Actas de esta
Asamblea General Ordinaria.
3)Consideración de la Memoria Anual, Estado de Resultados, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución de Excedentes; Informe del Síndico e Informe de Auditoría
Externa, correspondiente a nuestro Sexagésimo Sexto Ejercicio Anual comprendido
entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco.
4) Consideración sobre el ajuste del Capital del ejercicio cerrado al 31/12/2025,
debiendo resolver: a) Su capitalización total y/o parcial; o b) su destino, total y/o parcial,
como Ajuste de Capital Cooperativo Irrepartible, según lo dispuesto por la RT 54 (Cap.
12 – Cooperativas)
5) Consideración de la suspensión de los reembolsos de cuotas sociales y de distribución
de retornos e intereses en efectivo (Resolución 1027/94 INAES).
6) Consideración de la retribución por el trabajo personal en cumplimiento de su
actividad institucional, de los miembros del Consejo de Administración y el Síndico (Art.
50 y 67 Estatuto Social).
7) Consideración y resolución sobre la constitución y participación de la Cooperativa,
por sí o conjuntamente con terceros, en una Sociedad Anónima vinculada a la
Agrupación de Colaboración Empresaria (ACE), cuyo objeto será el desarrollo,
explotación y prestación de servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica y otros
servicios públicos o de interés para las cooperativas, incluyendo la provisión de
servicios mayoristas, la compra conjunta y/o comercialización mayorista de bienes y
servicios destinados a cooperativas asociadas, tales como la adquisición mayorista de
energía eléctrica, conectividad, infraestructura tecnológica y otros insumos
estratégicos. Asimismo, consideración de la inversión o aporte de capital
correspondiente y autorización al Consejo de Administración para suscribir acciones,
aprobar y firmar el estatuto social, efectuar los aportes comprometidos, designar
representantes y realizar todos los actos jurídicos, administrativos y registrales
necesarios para la constitución, integración y puesta en funcionamiento de dicha
sociedad.
8) Consideración y resolución sobre la constitución y participación de la Cooperativa,
por sí o conjuntamente con terceros, en una Sociedad Anónima vinculada al desarrollo,
construcción, operación y explotación de un proyecto de biodigestor, destinado a la
generación de biogás y energía eléctrica renovable, el tratamiento y valorización de
residuos orgánicos, y la comercialización de la energía y subproductos resultantes,
incluyendo su eventual inyección y/o venta en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Asimismo, consideración de la inversión y/o aporte de capital correspondiente y
autorización al Consejo de Administración para suscribir acciones, aprobar y firmar el
estatuto social, efectuar los aportes comprometidos, designar representantes y realizar
todos los actos jurídicos, administrativos, regulatorios y registrales necesarios para la
constitución, integración y puesta en funcionamiento de la sociedad y del proyecto.
9) Elección de 2 (dos) consejeros titulares, por el término de 3 años, en reemplazo de
los señores VIVAS José Feliciano y MARINI Ricardo José Mario, por finalización de
mandato.
10) Elección de 1 (uno) consejero Titular por el término de 3 (tres) años en reemplazo
del Sr. DIAZ Gustavo, por terminación de mandato.
11) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) año en
reemplazo de los Sres. AIMINO Aldo Néstor, BECARIA Denis y TIBALDO Walter
Antonio, por terminación de mandato.
